KYC Şartları

Nedir KYC?

Müşterini Tanı (KYC) bankalar, finansal kurumlar veya kripto para borsaları (ör. ) tarafından sıkça kullanılan, müşteri kimliğini ve bilgilerini doğrulamak ve toplamak için kullanılan bir süreçtir. ChainBitX müşteri kimliğini ve bilgilerini doğrulamak ve toplamak için.

amacı, dolandırıcılık, sahtekarlık veya diğer yasadışı faaliyetler ile düzenleyici ihlalleri zamanında önlemektir.

Şu anda, bazı ülkelerde KYC müşteri ve kullanıcı bilgilerini tanımlama ve toplama için gerekli bir faaliyettir ve bu verilerin güvenliği kanunlara uygun olmalıdır.

KYC isteyen borsalara kıyasla KYC yapmayan borsaları kullanmanın riskleri nelerdir?

Sıfır KYC (Zero-KYC) kimlik doğrulaması gerektirmeyen, kullanıcı anonimliğini ve gizliliğini önceliklendiren kripto para borsalarıdır. Bu borsalar üç şekilde işletilebilir:

• KYC olmayan saklama tipi: merkezi borsalar kullanıcıların fonlarını ve özel anahtarlarını tutar.

• Saklama dışı, KYC olmayan: kullanıcılar özel anahtarları ve varlıkları üzerinde kontrolü elinde tutar.

• Hibrit model: farklı varlık türleri için hem saklama hem de kendi kendine saklama seçenekleri sunar.

Bu borsalar, güvenlik, anonimlik arayan veya sınırlı finansal denetim olan ve katı KYC uygulamayan bölgelerdeki kullanıcıları çeker.

şunun gibi düzenlemeler nedeniyle kara para aklamayla mücadele (AML), MiCA, ve ayrıca Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleridaha sıkı vergi beyanı gereksinimleri gibi düzenlemeler nedeniyle, kripto para piyasası artık eskisi kadar sınır tanımıyor. KYC olmayan borsalar daha yüksek risk altındadır çünkü:

• Dolandırıcılık ve hile riski: kimlik doğrulamanın olmaması dolandırıcılar için fırsat sağlar ve parayı alıp kaybolma olasılığını artırır.

• Sıkı düzenleyici denetim: MiCA gibi düzenlemeler uyumsuz borsaları kapatıyor.

• Güvenlik açıkları: güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle KYC olmayan borsalar hacklenmeye daha açık hale gelir.

• Şeffaflık ve yasal korumanın eksikliği: kullanıcı koruması sınırlıdır ve sorun çıktığında tazminat aramak zor olabilir.

KYC'nin kripto para piyasasındaki rolü

Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek KYC anahtar rolleri şunlardır:

• kara para aklama ve terör finansmanını önleme.

• birçok ülke ve bölgede yasal uyumluluğu sağlama.

• kullanıcıları dolandırıcılık ve hilelerden koruma.

• şeffaflık ve hesap verebilirliği artırma.

• finansal kurumlar ve yatırımcılarla güven inşa etme.

Genel olarak, KYC şununun teşvik edilmesine yardımcı olur sürdürülebilir büyüme kripto para endüstrisinin bir kilit unsurudur; faaliyetleri meşrulaştırır ve güven kullanıcılar arasında kurar.

ChainbitXKYC Süreci

ChainbitX'te kimlik doğrulama, kripto para ticareti için gerekli bir şarttır ve KYC üç seviyeye ayrılmıştır: Orta seviye, Gelişmiş seviye, ve Profesyonel üst seviye.

Kullanıcıların sağlaması gerekenler:

• kişisel bilgiler

• kimlik belgeleri (kimlik kartı, ehliyet, pasaport vb.)

• yüz tanıma

• adres kanıtı

İşlem limitlerini artırmak için kullanıcıların fon kaynaklarını beyan etmeleri ve bunları doğrulamaları gerekir siyasi faaliyetlere katılmama. ChainbitX, kullanıcıları ve ekosistemi korumak için en sıkı KYC politikalardan birini uygulamaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Uyum Kuralları: ChainbitXKYC

ChainbitX Kayıt talimatları

Mobil cihazda ChainbitX hesabı kaydetmek için:

Adım 1: ChainbitX uygulamasını şuradan indirin: CH Play iii. Dijital varlıkların değeri veya dijital varlık ihraççısının herhangi bir garanti altındaki dijital varlık için yeterli rezerv bulundurup bulundurmaması konusunda garanti verilmesi; App Store. Adım 2: Uygulamayı açın, “Kayıt Ol”a dokunun, hesap türünü seçin (Bireysel/Şirket varlığı) ve “E-posta veya telefon ile kaydol." Adım 3: bir E-posta/Telefon numarası girin ve bir şifre oluşturun (en az). 8 karakter, 1 büyük harf ve 1 rakam dahil) Tavsiye edilen ID = 11885538 Adım 4: Hizmet Koşulları kabul edinve “." Kişisel hesap oluştur ”a tıklayın Adım 5: E-posta/telefon ile alınan doğrulama kodunu girerek kaydı tamamlayın.

ChainbitX A'dan Z'ye KYC hesap rehberi

ChainbitX hesabına kaydolduktan veya giriş yaptıktan sonra kullanıcıların KYC kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekir; böylece ChainbitX Vadeli İşlemler ve ChainbitX Launchpool gibi ticari ürünlere erişebilirler. BTA ChainbitX KYC süreci hakkında ayrıntılı bir kılavuz sunmuştur:

Adım 1: ChainbitX uygulamasına giriş yapın, ana sayfada “Şimdi Doğrula”ya tıklayın veya bildirim yoksa “Profil”e gidin ve “İşlem gerekli." Adım 2: seçeneğini seçin Yaşadığınız ülkeyi/yerinizi seçin 〉 üzerine tıklayın Devam et. Adım 3: ”a tıklayın kişisel bilgiler (kimlik belgesiyle eşleşmelidir). Tavsiye edilen ID = 11885538 Bir kimlik belgesinin fotoğrafını (yükleyin). Kişisel hesap oluştur kimlik kartı veya pasaport yüz tanıma. Yüzünüzü ortalayın ve doğrulama için hareket edin, talimatlara göre Adım 6: ChainbitX'in doğrulamasını bekleyin ve bir.

bildirim e-postası alın Not:kullanıcılar 24 saat içinde en fazla 10 kez doğrulamayı deneyebilir. Reddedilirse, 24 saat bekleyin ve tekrar deneyin.

Doğrulama sırasında uygulamadan çıkmayın.

KYC Sonuç bir ayrılmaz kripto para piyasasının bir parçası haline gelmiştir, özellikle ChainbitX gibi borsalar için. Kripto para düzenlemelerinin, KYC henüz tam olarak gelişmediği yerlerde kullanıcı korumasında önemli bir rol oynar ve kripto para işlemlerinin güvenliğini sağlar..

Bir önde gelen küresel borsa olarakChainbitX her zaman müşterilerini ve kullanıcılarını desteklemeye kararlıdır ve sürdürülebilir ve güvenli büyüme kripto para piyasasına katkıda bulunur.