Términos de KYC

¿Qué es KYC?

el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) es un proceso que bancos, instituciones financieras o intercambios de criptomonedas (por ejemplo) usan con frecuencia para verificar y recopilar la identidad e información del cliente. ChainBitX para verificar y recopilar la identidad y la información del cliente.

su objetivo es prevenir oportunamente el fraude, las estafas u otras actividades ilegales y las violaciones regulatorias.

Actualmente, en algunos países, llevar a cabo KYC es una actividad necesaria para identificar y recopilar la información de clientes y usuarios, cuyos datos deben protegerse conforme a los requisitos legales.

¿Qué riesgos existen al usar intercambios que no realizan KYC en comparación con los intercambios que sí lo exigen?

KYC cero (Zero-KYC) Los intercambios de criptomonedas no requieren verificación de identidad, priorizando el anonimato y la privacidad del usuario. Estos intercambios pueden operar en tres formas:

• No KYC custodial: El intercambio centralizado mantiene los fondos y las claves privadas de los usuarios.

• No custodial, no KYC: Los usuarios conservan el control de sus claves privadas y activos.

• Modo híbrido: Ofrece opciones tanto de custodia como de auto-custodia para diferentes tipos de activos.

Estos intercambios atraen a usuarios que buscan seguridad, anonimato o que se ubican en jurisdicciones con poca supervisión financiera y que no requieren estricta KYC cumplimiento.

Debido a regulaciones como contra el lavado de dinero (AML), MiCA, y en la Unión Europea y Estados Unidosy requisitos fiscales más estrictos, el mercado de criptomonedas ya no es tan desregulado como antes. Los intercambios no KYC enfrentan mayores riesgos porque:

• Riesgo de estafas y fraudes: La falta de verificación de identidad brinda oportunidades a los estafadores e incrementa la probabilidad de esquemas tipo "rug pull".

• Supervisión regulatoria estricta: Regulaciones como MiCA están cerrando intercambios no conformes.

• Vulnerabilidades de seguridad: La falta de medidas de seguridad hace que Los intercambios no KYC los intercambios sean más susceptibles a hackeos.

• Falta de transparencia y protección legal: La protección al usuario es limitada y puede ser difícil obtener compensación en caso de problemas.

El papel del KYC en el mercado de criptomonedas

De la información anterior se pueden resumir KYC las funciones clave del KYC de la siguiente manera:

• Prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

• Asegurar el cumplimiento legal en múltiples países y jurisdicciones.

• Proteger a los usuarios contra estafas y fraudes.

• Aumentar la transparencia y la responsabilización.

• Construir confianza con instituciones financieras e inversores.

En general, KYC el KYC es un factor clave para promover el desarrollo sostenible de la industria de criptomonedas, legitimando las actividades y creando confianza entre los usuarios.

ChainbitXEl proceso KYC de

En ChainbitX, la verificación de identidad es un requisito para operar con criptomonedas, y KYC se divide en tres niveles: Intermedio, avanzado, y y profesional avanzado.

Los usuarios deben proporcionar:

• Información personal

• Documentos de identificación (DNI, licencia de conducir, pasaporte, etc.)

• Reconocimiento facial

• Comprobante de domicilio

Para aumentar los límites de operación, los usuarios deben declarar el origen de sus fondos y verificar que no participan en actividades políticas. ChainbitX implementa una de las políticas KYC más estrictas para proteger a los usuarios y al ecosistema.

Para más detalles, consulte: Normas de cumplimiento: ChainbitXKYC de

ChainbitX Instrucciones de registro

Para registrar una cuenta de ChainbitX en un dispositivo móvil:

Paso 1: Descargue la aplicación ChainbitX desde: CH Play o App Store. Paso 2: Abra la aplicación y toque “Registrarse”, seleccione el tipo de cuenta (Persona/Entidad empresarial) y elija “Registrarse con correo electrónico o teléfono." Paso 3: Ingrese un correo electrónico/número de teléfono y cree una contraseña (al menos 8 caracteres, incluyendo 1 letra mayúscula y 1 número). ID recomendado = 11885538 Paso 4: Acepte Términos de servicio y haga clic en “Crear cuenta personal." Paso 5: Ingrese el código de verificación recibido por correo electrónico/teléfono para completar el registro. Guía de cuenta KYC de la A a la Z

ChainbitX Después de registrarse o iniciar sesión en una cuenta de ChainbitX, los usuarios deben completar

para acceder a productos de trading como ChainbitX la verificación de identidad KYC y ChainbitX Derivados Launchpool, entre otros BTA. ha proporcionado una guía detallada sobre el proceso KYC de ChainbitX Inicie sesión en la aplicación ChainbitX y en la página principal toque “ Verificar ahora:

Paso 1: ”, o si no aparece ninguna notificación, vaya a “Perfil” y seleccione “Acción requeridaSeleccione supaís/región de residencia." Paso 2: 〉 toque Continuar (debe coincidir con el documento de identidad). Suba una. Paso 3: Ingrese Información personal foto del documento de identidad Paso 4: DNI o pasaporte Céntrese en su rostro y muévase según las indicaciones para realizar (Paso 6:). Paso 5: Espere a que ChainbitX verifique y reciba un Reconocimiento facial. correo electrónico de notificación Nota: Los usuarios pueden intentar verificar como máximo.

10 veces en 24 horas . Si es rechazado, espere 24 horasantes de volver a intentarlo. No salga de la aplicación durante el proceso de verificación. Conclusión El KYC se ha convertido en una

parte indispensable

KYC del mercado de criptomonedas, especialmente para intercambios como ChainbitX. En lugares donde la regulación de criptomonedas aún no está completamente desarrollada, cumple un papel importante en la protección de los usuarios y garantiza, KYC la seguridad de las transacciones de criptomonedas Como un intercambio global líder , ChainbitX siempre está comprometido con apoyar a sus clientes y usuarios para.

contribuir al desarrollo sostenible y segurodel mercado de criptomonedas. t147 t148