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# Términos de KYC

¿Qué es **KYC**?

**el proceso de Conozca a su Cliente (KYC)** es un proceso que bancos, instituciones financieras o intercambios de criptomonedas (por ejemplo) usan con frecuencia para verificar y recopilar la identidad e información del cliente. **ChainBitX** para verificar y recopilar la identidad y la información del cliente.

su objetivo es prevenir oportunamente el fraude, las estafas u otras actividades ilegales y las violaciones regulatorias.

Actualmente, en algunos países, llevar a cabo **KYC** es una actividad necesaria para identificar y recopilar la información de clientes y usuarios, cuyos datos deben protegerse conforme a los requisitos legales.

**¿Qué riesgos existen al usar intercambios que no realizan KYC en comparación con los intercambios que sí lo exigen?**

**KYC cero (Zero-KYC)** Los intercambios de criptomonedas no requieren verificación de identidad, priorizando el anonimato y la privacidad del usuario. Estos intercambios pueden operar en tres formas:

* **No KYC custodial:** El intercambio centralizado mantiene los fondos y las claves privadas de los usuarios.
* **No custodial, no KYC:** Los usuarios conservan el control de sus claves privadas y activos.
* **Modo híbrido:** Ofrece opciones tanto de custodia como de auto-custodia para diferentes tipos de activos.

Estos intercambios atraen a usuarios que buscan seguridad, anonimato o que se ubican en jurisdicciones con poca supervisión financiera y que no requieren estricta **KYC** cumplimiento.

Debido a regulaciones como **contra el lavado de dinero (AML), MiCA,** y en **la Unión Europea** y **Estados Unidos**y requisitos fiscales más estrictos, el mercado de criptomonedas ya no es tan desregulado como antes. **Los intercambios no KYC** enfrentan mayores riesgos porque:

* **Riesgo de estafas y fraudes:** La falta de verificación de identidad brinda oportunidades a los estafadores e incrementa la probabilidad de esquemas tipo "rug pull".
* **Supervisión regulatoria estricta:** **Regulaciones como MiCA** están cerrando intercambios no conformes.
* **Vulnerabilidades de seguridad:** La falta de medidas de seguridad hace que **Los intercambios no KYC** los intercambios sean más susceptibles a hackeos.
* **Falta de transparencia y protección legal:** La protección al usuario es limitada y puede ser difícil obtener compensación en caso de problemas.

**El papel del KYC en el mercado de criptomonedas**

De la información anterior se pueden resumir **KYC** las funciones clave del KYC de la siguiente manera:

* **Prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.**
* **Asegurar el cumplimiento legal en múltiples países y jurisdicciones.**
* **Proteger a los usuarios contra estafas y fraudes.**
* **Aumentar la transparencia y la responsabilización.**
* **Construir confianza con instituciones financieras e inversores.**

En general, **KYC** el KYC es un factor clave para promover **el desarrollo sostenible** de la industria de criptomonedas, legitimando las actividades y creando **confianza** entre los usuarios.

ChainbitX**El proceso KYC de**

En ChainbitX, la verificación de identidad es un requisito para operar con criptomonedas, y **KYC** se divide en tres niveles: **Intermedio, avanzado,** y **y profesional avanzado**.

Los usuarios deben proporcionar:

* **Información personal**
* **Documentos de identificación** (DNI, licencia de conducir, pasaporte, etc.)
* **Reconocimiento facial**
* **Comprobante de domicilio**

Para aumentar los límites de operación, los usuarios deben **declarar el origen de sus fondos** y verificar que **no participan en actividades políticas**. ChainbitX implementa una de las políticas **KYC** más estrictas para proteger a los usuarios y al ecosistema.

Para más detalles, consulte: **Normas de cumplimiento:** ChainbitX**KYC de**

ChainbitX **Instrucciones de registro**

Para registrar una cuenta de ChainbitX en un dispositivo móvil:

**Paso 1:** Descargue la aplicación ChainbitX desde: **CH Play** o **App Store**. **Paso 2:** Abra la aplicación y toque “**Registrarse**”, seleccione el tipo de cuenta (**Persona/Entidad empresarial**) y elija “**Registrarse con correo electrónico o teléfono**." **Paso 3:** Ingrese un **correo electrónico/número de teléfono** y cree una **contraseña** (al menos **8 caracteres, incluyendo 1 letra mayúscula y 1 número**). **ID recomendado = 11885538** **Paso 4:** Acepte **Términos de servicio** y haga clic en “**Crear cuenta personal**." **Paso 5:** Ingrese **el código de verificación recibido por** correo electrónico/teléfono **para completar el registro.** Guía de cuenta KYC de la A a la Z

ChainbitX **Después de registrarse o iniciar sesión en una cuenta de ChainbitX, los usuarios deben completar**

para acceder a productos de trading como ChainbitX **la verificación de identidad KYC** y ChainbitX **Derivados** Launchpool, entre otros **BTA**. **ha proporcionado una guía detallada sobre el proceso KYC de ChainbitX** Inicie sesión en la aplicación ChainbitX y en la página principal toque “ **Verificar ahora**:

**Paso 1:** ”, o si no aparece ninguna notificación, vaya a “**Perfil**” y seleccione “**Acción requerida**Seleccione su**país/región de residencia**." **Paso 2:** 〉 toque **Continuar** (debe coincidir con el documento de identidad). **Suba una**. **Paso 3:** Ingrese **Información personal** foto del documento de identidad **Paso 4:** DNI o pasaporte **Céntrese en su rostro y muévase según las indicaciones para realizar** (**Paso 6:**). **Paso 5:** Espere a que ChainbitX verifique y reciba un **Reconocimiento facial**. **correo electrónico de notificación** Nota: **Los usuarios pueden intentar verificar como máximo**.

**10 veces en 24 horas** . Si es rechazado, **espere 24 horas**antes de volver a intentarlo. **No salga de la** aplicación durante el proceso de verificación. **Conclusión** El KYC se ha convertido en una

**parte indispensable**

**KYC** del mercado de criptomonedas, especialmente para intercambios como ChainbitX. En lugares donde la regulación de criptomonedas **aún no está completamente desarrollada,** cumple un papel importante en la protección de los usuarios **y garantiza**, **KYC** la seguridad de las transacciones de criptomonedas **Como un** intercambio global líder **, ChainbitX siempre está comprometido con apoyar a sus clientes y usuarios para**.

contribuir al desarrollo **sostenible y seguro**del mercado de criptomonedas. **t147** t148